– prejudiciul estimat bugetului de stat este de 16 milione euro –
Biroul Teritorial Neamţ a efectuat 51 de percheziţii, pe raza judeţelor Neamţ, Ilfov, Giurgiu, Călăraşi, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Buzău, Vrancea, Prahova, Iaşi, Suceava, Hunedoara, Maramureş şi în municipiul Bucureşti, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.
În cauză există suspiciunea că, în perioada 2012-2015, inculpaţii Trifan George şi Trifan Vasile au iniţiat un grup infracţional organizat, în care au fost cooptaţi ulterior şi alţi suspecţi specializaţi în construcţia unor scheme infracţionale complexe, prin care să se obţină atât beneficii materiale importante, ca urmare a săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, cât şi spălarea banilor rezultaţi din săvârşirea acestei infracţiuni.
Grupul infracţional organizat de către suspecţi a constat în crearea sau preluarea direct sau prin interpuşi a numeroase societăţi comerciale care, ulterior, au fost folosite în scopul emiterii către beneficiarii interesaţi a unor facturi cu caracter fictiv, prin care se atesta în mod nereal livrarea unor mărfuri or prestarea unor servicii de valoare foarte mare.
Prejudiciul estimat, cauzat bugetului de stat, de către membrii grupului infracţional, este de aproximativ 16 milioane de euro.
